Для проверки добросовестности бизнеса с 1 октября 2024 года заработает сервис ЦБ РФ


26 сентября 2024

С помощью нового сервиса можно будет узнать, относится ли компания либо ИП к высокому уровню риска на платформе "Знай своего клиента". Организации смогут проверить как свою категорию риска совершения подозрительных операций, так и контрагентов.

Напомним, сейчас через платформу банки получают от ЦБ РФ информацию, к какому уровню опасности отнесли их клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства. Финальную оценку добросовестности кредитные организации делают сами. Если клиент в зоне высокого риска, банки, в частности, ограничивают распоряжение деньгами на его счетах.

Документ: Информация Банка России от 20.09.2024

Подписаться
Подписка на рассылку

Укажите рубрики, на которые хотите оформить подписку: